La Dijin de la Policía y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos asestaron un duro golpe contra una estructura dedicada al tráfico irregular de migrantes en el Urabá antioqueño.
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La investigación logró, inicialmente, la captura de 9 personas en Medellín y en los municipios de Necoclí, Turbo y Apartadó, quienes fungían como socios, accionistas, representantes legales y administradores de empresas náuticas y turísticas que, al parecer, eran usadas para transportar y alojar a los migrantes, a la vez que servían de fachada para el lavado de activos.
En los operativos se incautaron más de $ 155 millones, 1741 dólares en efectivo, 3 armas de fuego y material tecnológico y contable.
La presunta red criminal utilizaba la modalidad del ‘pitufeo’ o ‘trabajo de hormiga’, con el que realizaban depósitos de cuantías menores en cuentas bancarias, escondiendo las ganancias ilícitas entre el dinero ganado legalmente a través de los servicios de transporte marítimo, operación turística y comercio de combustibles. De esta forma, habrían alcanzado a ‘lavar’ más de $ 10.000 millones.
Se les llevaron los ‘juguetes’ con los que traficaban migrantes
Luego de estas capturas, los investigadores procedieron a seguirle el rastro a las finanzas de la organización. De esta manera, entre el 17 y el 18 de junio, realizaron operativos de extinción de dominio sobre 48 bienes avaluados en $ 29.106 millones.
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Entre las propiedades afectadas se encontraban 25 lanchas rápidas, 8 inmuebles, 1 local comercial, 1 hotel y 1 empresa de turismo en Necoclí, 1 estación de gasolina, 8 vehículos y 3 sociedades comerciales.
La investigación permitió confirmar que la red usaba su infraestructura legal en Necoclí para captar y alojar a migrantes de nacionalidades china, ecuatoriana, venezolana y haitiana. Posteriormente, los llevaban en las lanchas de la empresa hasta Capurganá, Acandí y Triganá (Chocó), desde donde podían tomar la peligrosa ruta del Tapón del Darién con destino final hacia los Estados Unidos.
- ¿Cuántas personas fueron capturadas en la investigación contra la red de tráfico irregular de migrantes?
- Fueron capturadas, inicialmente, 9 personas.
- ¿Qué modalidad utilizaba la organización para ocultar el dinero obtenido de manera ilícita?
- Utilizaba la modalidad del “pitufeo” o “trabajo de hormiga”, realizando depósitos de pequeñas cantidades en cuentas bancarias.
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