Hasta la República Islámica de Irán iba a parar la plata que hacía un grupo narcotraficante de Medellín. Así lo aseguró la Policía Metropolitana luego de capturar a 10 presuntos integrantes de esta red que movía millones de criptomonedas producto de su actividad criminal.
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El operativo, denominado Imperium, se llevó a cabo en varios sectores de Medellín, por parte de la Policía, junto a la DEA y la Fiscalía. De acuerdo con la investigación, este grupo delincuencial se dedicaba al narcotráfico y al lavado de activos, con injerencia en Medellín, Cali y Urabá.
Al parecer, los implicados habrían movido aproximadamente 180 millones de dólares en criptomonedas mediante billeteras virtuales, incluso a través de operaciones con personas en Irán, con la intención de pasar Inadvertidos por las autoridades internacionales.
En Colombia, habrían utilizado empresas legalmente constituidas para comprar inmuebles, vehículos y realizar gran cantidad de operaciones comerciales por $ 2,3 billones. Además, usaban actividades y procesos logísticos en la zona portuaria de Turbo, en el Urabá antioqueño, para tapar el tráfico transnacional de cocaína a Estados Unidos.
Las autoridades establecieron también vínculos con alias Richard, señalado cabecilla de la estructura Juan de Dios Úsuga, del Clan del Golfo. Luego de la investigación entre autoridades gringas y colombianas, se logró la identificación de estas 10 personas (uno de ellos hasta tiene solicitud de extradición a Estados Unidos) y los acusaron de delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y lavado de activos.
Así mismo, le aplicaron la extinción del derecho de dominio a 39 bienes, cuyo valor asciende a aproximadamente 12 millones de dólares.
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Preguntas y respuestas relacionadas
- ¿Cómo lavaba dinero en criptomonedas la red narcotraficante desmantelada en Medellín?
- La red criminal movió cerca de 180 millones de dólares en criptomonedas a través de billeteras virtuales, enviando fondos incluso a personas en Irán para evadir el rastreo internacional. En Colombia, legalizaban el dinero utilizando empresas constituidas para comprar inmuebles, vehículos y realizar transacciones comerciales por $ 2,3 billones, apoyándose además en la logística portuaria de Turbo (Urabá) y en alianzas con el Clan del Golfo.
- ¿Qué resultados dejó el operativo Imperium realizado por la Policía, la DEA y la Fiscalía?
- El operativo dejó como resultado la captura de 10 presuntos integrantes del grupo delincuencial (uno de ellos con fines de extradición a Estados Unidos) imputados por narcotráfico y lavado de activos. Asimismo, las autoridades aplicaron la extinción de dominio a 39 bienes de la organización, valorados en aproximadamente 12 millones de dólares.
