Una peligrosa red de estafadores que operaba desde Medellín, Chile y Perú. fue desmantelada por las autoridades, luego de que la Fiscalía revelara que, durante cuatro años, se habrían robado más de $ 71.000 millones usando supuestas plataformas de inversión en criptomonedas y acciones.
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En total, 14 presuntos integrantes fueron capturados en operativos realizados en la capital antioqueña y otras ciudades. Tres de ellos ya fueron enviados a la cárcel por orden de un juez de control de garantías, mientras que los demás deberán seguir el proceso en detención domiciliaria. Ninguno aceptó los cargos.
Según la investigación, la banda se movía como si fuera una empresa seria: abrían páginas y plataformas falsas, y llenaban las redes sociales de publicidad llamativa para enganchar a personas que querían invertir ‘rápido y seguro’ en activos digitales. Cuando la víctima mordía el anzuelo, un supuesto asesor del call center la llamaba y le pedía invertir entre 200 y 250 dólares para ‘activar la cuenta’.
Todo era humo. El dinero nunca iba a ninguna inversión. A las víctimas les mostraban gráficas inventadas, supuestas ganancias y un montón de promesas para que siguieran metiendo más y más plata. Incluso, varios denunciaron que los presionaban diciéndoles que no podían retirarse del negocio.
Lo más grave es que, para ‘verificar avances’, les pedían instalar programas como Anydesk o Imperios, herramientas que les permitían tomar control de los celulares y computadores. Así, la red accedía a claves y productos bancarios para terminar desocupando cuentas.
Entre los investigados están el presunto jefe, el mexicano Alejandro Maximiliano Ronquillo Treviño, alias Daniel; el encargado de mover la plata, José Mauricio Murcia Martínez, alias Murcia; y un abogado que habría creado empresas fachada, Daniel López Uribe. También hay varios managers y asesores del call center, entre ellos Jefferson Duván Sánchez Lopera y Valentina Galvis Quintero.
La Fiscalía les imputó delitos como estafa y hurto informático, violación de datos personales, concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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